주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-28 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 경상남도 창원시 성산구 외동반림로 51-88(중앙동) 한국폴리텍VII대학 도서관 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항: 감사보고, 영업보고 2. 결의사항 1)제1호의안: 제19기 재무제표(별도/연결) 승인의 건 2)제2호의안: 이사보수한도 승인의 건 3)제3호의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-19 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 49조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사(위원) 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다 |
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| ※관련공시 | 2017-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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