정정신고(보고)
| 정정일자 | 2019-03-06 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 공시 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2019.01.28 | |
| 3. 정정사유 | 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 49조에 따라 감사의 동의를 득함으로 재무제표(별도/연결)에 대한 이사회승인 요건을 충족하였기에 의사회 결의로 재무제표(별도/연결)를 승인 함 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : - 감사보고 - 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제 도의 운영실태보고 - 영업보고 2. 결의사항 1) 제1호 의안 : 제20기(2018.1.1~2018.12.31) 재 무제표(별도/연결) 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
1. 보고사항 : - 감사보고 - 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제 도의 운영실태보고 - 영업보고 - 제20기 재무제표(별도/연결) 보고 2. 결의사항 1) 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 2) 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 3) 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 당사는 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 49조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사(위원) 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다 |
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다 |
| 당사는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 49조에 따라 외부감사인의 감사 적정의견과 감사의 동의를 득하였기에 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회 결의로 승인함에 따라 결의사항 중 제1호 의안이었던 '제20기 재무제표(별도/연결) 승인의 건'을 보고사항으로 변경함. |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-26 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 경남 창원시 성산구 외동반림로 51-88(중앙동) (한국폴리텍Ⅶ대학 도서관 세미나실) |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : - 감사보고 - 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제 도의 운영실태보고 - 영업보고 - 제20기 재무제표(별도/연결) 보고 2. 결의사항 1) 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 2) 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 3) 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-01-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다 |
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| ※관련공시 | 2018-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2019-01-28 주주총회소집결의 |
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