주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2010-03-09 | |
| 시간 | 오전 11:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 논현동 71-2 건설공제조합2층 중회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제8기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이기원 사내이사 선임의 건 제4호 의안 : 박용승 사외이사 선임의 건 제5호 의안 : 사내이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 사외이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제8호 의안 : 상호 변경의 건(변경후 상호 네오위즈인터넷) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-02-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이기원 | 1971-07-28 | 2년 | 신규선임 | 네오위즈 네오위즈 재팬 |
(주)네오위즈인터넷 대표이사 | 고려대학교 대학원 경영학 석사 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박용승 | 1964-12-25 | 1년 | 신규선임 | 경희대학교 기업평화연구센터장 경희대학교 문화홍보처장 |
경희대학교 경영학 부교수 | 미국 미네소타 주립대학교 경영학 박사 | 국대한민 |