주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-03-25 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 역삼동 포스틸타워 3층 이벤트홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 2. 부의안건 : 제1호 의안 : 제9기(2010.01.01 ~ 2010.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여 금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 최관호 사내이사 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 장현국 사내이사 선임의 건 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 이재현 사외이사 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 선호진 감사 선임의 건 제5호 의안 : 사내이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 사외이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최관호 | 1971-10-09 | 2년 | 신규선임 | -서울대학교 경영대학원 -(주)네오위즈게임즈 대표이사 -(주)게임온 대표이사 |
(주)네오위즈 COO | 서울대학교 경영대학원 | 대한민국 |
| 장현국 | 1974-10-08 | 2년 | 신규선임 | -KAIST테크노 경영대학원 -(주)메디슨 이사 |
(주)네오위즈게임즈 이사 | KAIST테크노 경영대학원 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이재현 | 1963-08-03 | 1년 | 신규선임 | -서울대학교 언론정보학과 박사 -충남대 교수 |
서울대학교 언론정보학과 교수 | 서울대학교 언론정보학과 박사 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 선호진 | 1968-04-11 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | -서울대학교 경영학과 -금융감독원 |
지성회계법인 회계사 | 서울대학교 경영학과 | 대한민국 |