정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제9기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 71,795 | -매출액 | 44,313 | |
| -부채총계 | 18,815 | -영업이익 | 5,591 | |
| -자본금 | 7,945 | -당기순이익 | 11,413 | |
| -자본총계 | 52,980 | *주당순이익(원) | 808원 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | 1원 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 1,009,382원 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 : 최관호, 장현국 사외이사 : 이재현 감사 : 선호진 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 25% | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | ||
| 비상근감사 수 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제9기(2010.01.01 ~ 2010.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (원안대로 가결) 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 최관호 사내이사 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 장현국 사내이사 선임의 건 (원안대로 가결) 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 이재현 사외이사 선임의 건 (원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 선호진 감사 선임의 건 (원안대로 가결) 제5호 의안 : 사내이사 보수한도 승인의 건 (원안대로 가결) 제6호 의안 : 사외이사 보수한도 승인의 건 (원안대로 가결) 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (원안대로 가결) |
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| 5. 주주총회일자 | 2011-03-25 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 현금 배당의 경우, 우선주 1주당 배당금이 0.5원이나, 배당결의사항에는 반올림하여 기재하였으며, 우선주의 경우 비상장 주식으므로 시가 배당율을 산출할 수 없습니다. | |||
| ※관련공시 | 2011년 3월 7일 주주총회 소집결의/ 현금배당결정 2011년 3월 9일 주주총회 소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최관호 | 1971-10-09 | 2년 | 신규선임 | -서울대학교 경영대학원 -(주)네오위즈게임즈 대표이사 -(주)게임온 대표이사 |
(주)네오위즈 COO | 서울대학교 경영대학원 | 대한민국 |
| 장현국 | 1974-10-08 | 2년 | 신규선임 | - KAIST테크노경영대학 경영공학 석사 - ㈜메디슨 - ㈜네오위즈 |
㈜네오위즈게임즈 전략기획 본부장 |
KAIST테크노 경영대학원 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이재현 | 1063-08-03 | 1년 | 신규선임 | -서울대학교 언론정보학과 박사 -충남대 교수 |
서울대학교 언론정보학과 교수 | 서울대학교 언론정보학과 박사 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 선호진 | 1968-04-11 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | -서울대학교 경영학과 -금융감독원 |
지성회계법인회계사 | 서울대학교 경영학과 | 대한민국 |