정정신고(보고)
| 정정일자 | 2012-03-09 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2012-03-06 | |
| 3. 정정사유 | 사내이사 최종 학력 수정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 이사선임 세부내역 - 최종학력 |
고려대 경영학 학사 | Syracuse University MBA 석사 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 00분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 역삼동 735-3 포스틸타워 3층 이벤트홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2 영업보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제10기(2011.01.01 ~ 2011.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 이기원 사내이사 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 한석우 사내이사 선임의 건 4) 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 김양민 사외이사 선임의 건 5) 제5호 의안 : 사내이사 보수한도 승인의 건 6) 제6호 의안 : 사외이사 보수한도 승인의 건 7) 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이기원 | 1971-07-28 | 2 | 재선임 | -(주)네오위즈 -(주)네오위즈 재팬 사업부장 |
(주)네오위즈인터넷 대표이사 | 고려대학교 대학원 경영학 석사 | 대한민국 |
| 한석우 | 1965-02-20 | 2 | 신규선임 | -(주)네오위즈인터넷 대표이사 | (주)네오위즈인베스트먼트 대표이사 | Syracuse University MBA 석사 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김양민 | 1967-06-03 | 1 | 신규선임 | -서강대학교 경영학과 교수 -Marquette University 경영학과 조교수 | 서강대학교 경영대학 및 경영전문대학원 교수 | Texas A&M University, Ph.D. | 대한민국 |