주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 역삼동 735-3 포스코P&S타워 3층 이벤트홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 ㆍ감사의 감사보고 ㆍ외부감사인 선임보고 ㆍ영업보고 2.부의 안건 ㆍ제1호 의안: 제11기 재무제표 승인의 건 (※연결재무제표 포함) ㆍ제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ㆍ제3호 의안: 이사 4명 선임의 건 (상근이사 3명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안: 최관호 사내이사 선임의 건 제3-2호 의안: 박준일 사내이사 선임의 건 제3-3호 의안: 오성규 사내이사 선임의 건 제3-4호 의안: 김양민 사외이사 선임의 건 ㆍ제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ㆍ제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최관호 | 1971-10-09 | 2 | 재선임 | ㈜네오위즈게임즈 대표이사 ㈜게임온 대표이사 |
㈜네오위즈 CSO | 서울대학교 경영대학원 | 대한민국 |
| 박준일 | 1973-11-18 | 2 | 신규선임 | ㈜에스에이피코리아 SK Communications |
㈜네오위즈인터넷 뮤직 사업본부장 | 서울대학교 경영대학원 | 대한민국 |
| 오성규 | 1972-04-14 | 2 | 신규선임 | ㈜한글과컴퓨터 ㈜네오위즈 |
㈜네오위즈인터넷 CTO | KAIST 전산학 석사 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김양민 | 1967-06-03 | 1 | 재선임 | 서강대학교 경영학과 교수 Marquette University 경영학과 조교수 | 서강대학교 경영대학 및 경영전문대학원 교수 | Texas A&M University, Ph.D. | 대한민국 |