정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제11기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 개별 (별도) | - 자산총계 | 53,665 | - 매출액 | 50,378 | |
| - 부채총계 | 17,752 | - 영업이익 | -3,673 | ||
| - 자본금 | 6,764 | - 당기순이익 | -3,739 | ||
| - 자본총계 | 35,913 | *주당순이익(원) | -292 | ||
| 연결 | - 자산총계 | 53,838 | - 매출액 | 50,379 | |
| - 부채총계 | 17,755 | - 영업이익 | -3,675 | ||
| - 자본금 | 6,764 | - 당기순이익 | -3,632 | ||
| - 자본총계 | 36,083 | *주당순이익(원) | -276 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금 (원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%) (중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 이사 4명 선임 (상근이사 3명, 사외이사 1명) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제11기(2012.01.01~2012.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 4명 선임의 건 제3-1호 의안: 최관호 사내이사 선임의 건 제3-2호 의안: 박준일 사내이사 선임의 건 제3-3호 의안: 오성규 사내이사 선임의 건 제3-4호 의안: 김양민 사외이사 선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2013-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최관호 | 1971-10-09 | 2년 | 재선임 | (주)네오위즈게임즈 대표이사 (주)게임온 대표이사 (주)네오위즈홀딩스 CSO |
(주)네오위즈인터넷 대표이사 | 서울대학교 경영대학원 | 대한민국 |
| 박준일 | 1973-11-18 | 2년 | 신규선임 | (주)에스에이피코리아 SK Communications |
(주)네오위즈인터넷 뮤직 사업본부장 | 서울대학교 경영대학원 | 대한민국 |
| 오성규 | 1972-04-14 | 2년 | 신규선임 | (주)한글과컴퓨터 (주)네오위즈 |
(주)네오위즈인터넷 CTO | KAIST 전산학 석사 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김양민 | 1967-06-03 | 1년 | 재선임 | Texas A&M University, Ph.D. Marquette University 경영학과 조교수 |
서강대학교 경영대학 및 경영전문대학원 교수 | Texas A&M University, Ph.D. | 대한민국 |