주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 712 글로벌 R&D센터 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ㆍ감사보고 ㆍ영업보고 2. 부의 안건 ㆍ제1호 의안: 제12기(2013년) 재무제표 승인의 건 ㆍ제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 (관계법령 개정 반영) ㆍ제3호 의안: 이사 1인 선임의 건 제3-1호 의안: 김양민 사외이사 (재선임) ㆍ제4호 의안: 감사 1인 선임의 건 제4-1호 의안: 선호진 감사 (재선임) ㆍ제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ㆍ제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김양민 | 1967-06-03 | 1 | 재선임 | 1) 서강대학교 경영학과 교수 2) Marquette University 경영학과 조교수 |
서강대학교 경영대학 및 경영 전문대학원 교수 |
Texas A&M University, Ph.D. | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 선호진 | 1968-04-11 | 3 | 재선임 | 비상근 | 금융감독원 | 지성회계법인 회계사 | 서울대학교 경영학과 |
대한민국 |