주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 712 글로벌 R&D센터 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ㆍ감사의 감사보고 ㆍ영업보고 2. 부의 안건 ㆍ제1호 의안: 제13기(2014년) 재무제표 승인의 건 ㆍ제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ㆍ제3호 의안: 이사 4인 선임의 건 (상근이사 3인, 사외이사 1인) 제3-1호 의안: 최관호 사내이사 선임의 건 제3-2호 의안: 박준일 사내이사 선임의 건 제3-3호 의안: 오성규 사내이사 선임의 건 제3-4호 의안: 김양민 사외이사 선임의 건 ㆍ제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ㆍ제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최관호 | 1971-10 | 2 | 재선임 | 서울대학교 경영대학원 前) ㈜네오위즈게임즈 대표이사 前) ㈜게임온 대표이사 現) ㈜네오위즈홀딩스 CSO 現) ㈜네오위즈인터넷 대표이사 |
| 박준일 | 1973-11 | 2 | 재선임 | 서울대학교 경영대학원 前) 에스에이피코리아㈜ 前) 에스케이커뮤니케이션즈㈜ 現) ㈜네오위즈인터넷 뮤직사업본부 본부장 |
| 오성규 | 1972-04 | 2 | 재선임 | 한국과학기술원(KAIST) 대학원 전산학과 前) ㈜한글과컴퓨터 前) ㈜네오위즈홀딩스(구, ㈜네오위즈) 現) ㈜네오위즈인터넷 CTO |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김양민 | 1967-06 | 1 | 재선임 | Texas A&M University, Ph.D. 前) Marquette University 경영학과 조교수 現) 서강대학교 경영대학 및 경영전문대학원 교수 |
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