정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 13기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 70,401 | - 매출액 | 54,859 | |
| - 부채총계 | 17,433 | - 영업이익 | 9,217 | ||
| - 자본금 | 6,764 | - 당기순이익 | 8,116 | ||
| - 자본총계 | 52,967 | *주당순이익(원) | 632 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 이사 4인 선임 (상근 사내이사 3인, 사외이사 1인) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제13기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 4인 선임의 건 (상근 사내이사 3인, 사외이사 1인) 제3-1호 의안: 최관호 사내이사 (재선임) → 원안대로 가결 제3-2호 의안: 박준일 사내이사 (재선임) → 원안대로 가결 제3-3호 의안: 오성규 사내이사 (재선임) → 원안대로 가결 제3-4호 의안: 김양민 사외이사 (재선임) → 원안대로 가결 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2015-03-10 주주총회소집결의 2015-03-18 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최관호 | 1971-10 | 2 | 재선임 | 서울대학교 경영대학원 前) ㈜네오위즈게임즈 대표이사 前) ㈜게임온 대표이사 現) ㈜네오위즈홀딩스 CSO 現) ㈜네오위즈인터넷 대표이사 |
| 박준일 | 1973-11 | 2 | 재선임 | 서울대학교 경영대학원 前) 에스에이피코리아㈜ 前) 에스케이커뮤니케이션즈㈜ 現) ㈜네오위즈인터넷 뮤직사업본부 본부장 |
| 오성규 | 1972-04 | 2 | 재선임 | 한국과학기술원(KAIST) 대학원 전산학과 前) ㈜한글과컴퓨터 前) ㈜네오위즈홀딩스(구, ㈜네오위즈) 現) ㈜네오위즈인터넷 CTO |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김양민 | 1967-06 | 1 | 재선임 | Texas A&M University, Ph.D. 前) Marquette University 경영학과 조교수 現) 서강대학교 경영대학 및 경영전문대학원 교수 |
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