주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-07-31 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 712 글로벌 R&D센터 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ㆍ감사보고 2. 부의 안건 ㆍ제1호 의안: 이사 3인 선임의 건 (상근이사 2인, 사외이사 1인) 1-1호 의안: 양주일 사내이사 선임의 건 1-2호 의안: 고영준 사내이사 선임의 건 1-3호 의안: 이창준 사외이사 선임의 건 ㆍ제2호 의안: 감사 선임의 건 2-1호 의안: 고현철 감사 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-06-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 주주 확정 기준일: 2015년 7월 13일 - 주주 명부 폐쇄기간: 2015년 7월 14일 ~ 2015년 7월 21일 |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양주일 | 1975-04 | 2 | 신규선임 | 연세대학교 前) 네이버㈜ (구, 엔에이치엔㈜) 게임제작지원그룹 그룹장 前) 네이버㈜ (구, 엔에이치엔㈜) UIT센터 센터장 前) 엔에이치엔엔터테인먼트㈜ 서비스개발랩장 現) 엔에이치엔티켓링크㈜ 대표이사 |
| 고영준 | 1976-05 | 2 | 신규선임 | 서울대학교 前) 삼일회계법인 前) ㈜교원구몬 마케팅기획팀장 現) 엔에이치엔엔터테인먼트㈜ 회계팀장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이창준 | 1975-04 | 1 | 신규선임 | 서울대학교 前) LG전자㈜ 한국법무 지원팀 변호사 前) 대한변호사협회 지자체세금낭비조사특별 위원회 간사 現) 법무법인(유한) 강남 변호사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고현철 | 1970-06 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 서울대학교 前) 삼일회계법인 前) 중국 PwC 북경 Office 現) 한울회계법인 |