주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 712번길 22 글로벌 R&D센터 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ㆍ감사의 감사보고 ㆍ영업보고 ㆍ외부감사인 선임보고 2. 부의 안건 ㆍ제1호 의안: 제14기(2015년) 재무제표 승인의 건 ㆍ제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ㆍ제3호 의안: 이사 1인 선임의 건 (사외이사 1인) 제3-1호 의안: 이창준 사외이사 선임의 건 ㆍ제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ㆍ제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ㆍ제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이창준 | 1975-04 | 3 | 재선임 | 서울대학교 졸업 前) LG전자㈜ 한국법무 지원팀 변호사 前) 대한변호사협회 지자체세금낭비조사 특별위원회 간사 現) 법무법인(유한) 강남 변호사 現)㈜벅스 사외이사 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 15. 정기,부정기 간행물 발행업 | 신규사업추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |