주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 712번길 22 글로벌 R&D센터 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고 사항 ㆍ감사의 감사보고 ㆍ영업 보고 2.부의 안건 ㆍ제1호 의안: 제15기(2016.1.1~2016.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ㆍ제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ㆍ제3호 의안: 이사 4인 선임의 건 제3-1호 의안: 양주일 사내이사 선임의 건 제3-2호 의안: 박준일 사내이사 선임의 건 제3-3호 의안: 고영준 사내이사 선임의 건 제3-4호 의안: 신영민 사외이사 선임의 건 ㆍ제4호 의안: 감사 선임의 건 제4-1호 의안: 고현철 감사 선임의 건 ㆍ제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ㆍ제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ㆍ제7호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 이번 정기주주총회에서 당사의 상호를 '주식회사 엔에이치엔벅스'로 변경할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양주일 | 1975-04 | 3년 | 재선임 | 연세대학교 前) 네이버㈜(구,엔에이치엔㈜) 게임제작지원그룹 그룹장 前) 네이버㈜(구,엔에이치엔㈜) UIT센터 센터장 前) 엔에이치엔엔터테인먼트㈜ 서비스개발랩장 現) 엔에이치엔티켓링크㈜ 대표이사 現) ㈜벅스 대표이사 |
| 박준일 | 1973-11 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 경영대학원 前) 에스에이피코리아㈜ 前) 에스케이커뮤니케이션즈㈜ 現) ㈜그루버스 이사 現) ㈜벅스 COO |
| 고영준 | 1976-05 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 前) 삼일회계법인 前) 엔에이치엔엔터테인먼트㈜ 회계팀장 現) 엔에이치엔티켓링크㈜ 이사 現) ㈜그루버스 감사 現) ㈜하우엔터테인먼트 공동대표 現) ㈜벅스 CFO |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신영민 | 1975-11 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 치의학대학원 박사 前) 서울성모병원 임상조교수 現) 서울 하이안 치과네트워크 공동원장 |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고현철 | 1970-06 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 서울대학교 前) 삼일회계법인 前) 중국 PwC 북경 Office 現) 한울회계법인 |