정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 91,107 | - 매출액 | 71,392 | |
| - 부채총계 | 23,652 | - 영업이익 | -3,524 | ||
| - 자본금 | 7,414 | - 당기순이익 | -3,546 | ||
| - 자본총계 | 67,455 | *주당순이익(원) | -254 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 95,677 | - 매출액 | 73,030 | |
| - 부채총계 | 25,899 | - 영업이익 | -4,154 | ||
| - 자본금 | 7,414 | - 당기순이익 | -3,834 | ||
| - 자본총계 | 69,778 | *주당순이익(원) | -251 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 이사4명 선임(사내이사3명,사외이사1명), 감사1명 선임(비상근) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제15기(2016.1.1~2016.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 4인 선임의 건 제3-1호 의안 : 양주일 사내이사 선임의 건 → 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 박준일 사내이사 선임의 건 → 원안대로 가결 제3-3호 의안 : 고영준 사내이사 선임의 건 → 원안대로 가결 제3-4호 의안 :신영민 사외이사 선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 선임의 건(비상근) 제4-1호 의안 : 고현철 감사 선임의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제7호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2017-03-07 주주총회소집결의 2017-03-07 주주총회소집공고 2017-03-07 참고서류 2017-03-16 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양주일 | 1975-04 | 3년 | 재선임 | 연세대학교 前) 네이버㈜(구,엔에이치엔㈜) 게임제작지원그룹 그룹장 前) 네이버㈜(구,엔에이치엔㈜) UIT센터 센터장 前) 엔에이치엔엔터테인먼트㈜ 서비스개발랩장 現) 엔에이치엔티켓링크㈜ 대표이사 現) ㈜벅스 대표이사 |
| 박준일 | 1973-11 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 경영대학원 前) 에스에이피코리아㈜ 前) 에스케이커뮤니케이션즈㈜ 現) ㈜그루버스 이사 現) ㈜벅스 COO |
| 고영준 | 1976-05 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 前) 삼일회계법인 前) 엔에이치엔엔터테인먼트㈜ 회계팀장 現) 엔에이치엔티켓링크㈜ 이사 現) ㈜그루버스 감사 現) ㈜하우엔터테인먼트 공동대표 現) ㈜벅스 CFO |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신영민 | 1975-11 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 치의학대학원 박사 前) 서울성모병원 임상조교수 現) 서울 하이안 치과네트워크 공동원장 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고현철 | 1970-06 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 서울대학교 前) 삼일회계법인 前) 중국 PwC 북경 Office 現) 한울회계법인 |