주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강서구 마곡중앙8로 SM R&D센터 1층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건(승인사항) 제1호 의안: 제15기 재무제표(연결재무제표) 승인 의 건(이익잉여금처분계산서 포함) 제2호 의안: 정관일부 개정 승인의 건 제3호 의안: 이사 선임 승인의 건(사내2, 사외1) 제3-1호 의안 : 사내이사 우오현 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 이태우 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 신용복 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| ＊코로나 19 관련사항 - 코로나19로 인하여 주주총회 예정 장소가 폐쇄되는 등 비상사태로 인하여 긴급한 상황이 발생 시, 총회의 장소 및 일시 변경 등 주주총회 개최를 위한 사항에 관하여는 대표이사에게 결정을 위임하였으며 가능한 경우 정정공시 할 예정입니다. - 마스크 미착용자 분들께서는 총회장 출입이 제한될 수 있으며, 특히, 감염지역 방문자 및 거주자, 발열자, 호흡기증상자 등 감염의심자와 그의 가족인 주주분들께서는 주주총회 현장 참석을 지양해 주시기 바랍니다. - 주주총회 개최일에는 체온 측정 결과에 따라 발열 등 증상이 의심되는 주주 및 유증상자인 주주 등 방역지침에 따라 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이 점 양해 부탁드립니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우오현 | 1953-11 | 2 | 재선임 | 현) SM그룹 회장 경) 한국중견기업연합회 부회장 |
| 이태우 | 1966-03 | 2 | 신규선임 | 현) 티케이케미칼 폴리사업부장/사장 경) 티케이케미칼 수지사업부장/상무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신용복 | 1961-12 | 2 | 신규선임 | 경) 경기도청 기획관리실/ 도시주택실 경) 경기도 행정디자인 실장 |
해당없움 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - LCD 장비제조업 - 터치스크린판넬 제조업 - 소프트웨어개발 및 공급 - 조명장치 제조업 - 그외 기타 전자부품 제조업 |
(주)이엔에이치 현재 및 향후 영위사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |