타법인 주식 및 출자증권 취득결정
| 1. 발행회사 | 회사명(국적) | (주)신창건설 (대한민국) |
대표이사 | 권구민 |
| 자본금(원) | 8,383,370,000원 | 회사와 관계 | - | |
| 발행주식총수(주) | 838,337 | 주요사업 | 주택건설 및 토목건축업 |
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| -최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 | 아니오 | |||
| 2. 취득내역 | 취득주식수(주) | 1,000,000 | ||
| 취득금액(원) | 10,000,000,000원 | |||
| 자기자본(원) | 182,999,344,822원 | |||
| 자기자본대비(%) | 5.46% | |||
| 대기업 여부 | 해당 | |||
| 3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 1,000,000 | ||
| 지분비율(%) | 38.5% | |||
| 4. 취득방법 | 유상증자 참여를 통한 신주 취득 | |||
| 5. 취득목적 | - 사업 다각화를 통한 성장 도모 - 당사의 플랜트 설비 관리 know-how와 신창건설의 플랜트 시공능력을 결합하여 해외 공장 건설시 시너지효과 기대 |
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| 6. 취득예정일자 | 2011-09-22 | |||
| 7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부 | 해당사항없음 | |||
| -최근 사업연도말 자산총액(원) | 457,268,415,266원 | 취득가액/자산총액(%) | 2.19% | |
| 8. 우회상장 해당 여부 | 해당사항없음 | |||
| -향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 해당사항없음 | |||
| 9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 해당사항없음 | |||
| 10. 이사회결의일(결정일) | 2011-09-20 | |||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | ||
| 불참(명) | 0 | |||
| -감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | |||
| 11. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 해당 | |||
| 12. 풋옵션계약 등의 체결여부 | 아니오 | |||
| -계약내용 | - | |||
| 13. 기타 투자판단에 참고할 사항 | [자기자본 변동내역] 2010년말 자기자본 : 60,614,882,798원 (+) 자본금 10,296,735,000원 자본잉여금 63,546,041,024원 (3/11 상환전환우선주의 보통주 전환) (+) 자본금 5,000,000,000원 자본잉여금 43,550,086,000원 (4/20 IPO 신주모집 대금 입금) (-) 자본잉여금 8,400,000원 (한국거래소 상장수수료) 최근기준 자기자본 : 182,999,344,822원 ※ 상기 상환전환우선주식은 한국채택국제회계 기준(K-IFRS)상 부채 계정으로 분류되므로, 3월 11일 상환전환우선주식이 보통주식으로 전환됨으로써 상기 자기자본 변동내역과 같이 부채는 감소하고 자기자본은 증가하였습니다. ＊ 상기 1의 발행회사 자본금 및 발행주식총수는 당사가 발행회사 주식을 취득하기 전 기준으로, 향후 예정된 감자절차 및 유상증자가 반영되지 않았습니다. ＊ 상기 2의 취득내역 및 상기 3의 취득후 소유 주식수 및 지분 비율은 유상증자 참여를 통한 신주 취득 예정분 기준입니다. ＊ 상기 4의 취득방법은 유상증자 참여를 통한 신주 취득으로서, 당사의 유보된 자기자본으로 취득할 예정으로 추가적인 외부자금 조달계획은 없습니다. ＊ 상기 발행회사는 법정관리 중인 법인으로서, 법정관리 중인 법인의 지분인수 절차는 이사회결의를 통해 인수대금을 입금해야 하고, 발행회사의 회생계획안에 대한 관계인 집회 및 법원의 최종 인가후 인수가 확정됩니다. 지분인수 확정후, 발행회사는 발행주식 총수를 감자하고 유상증자를 통해 신주를 발행할 예정 입니다. 따라서, 상기 6의 취득예정일자는 지분 인수절차 진행에 따라 변경될 수 있습니다. ＊ 상기 7의 최근 사업연도말 자산총액은 2010년 말 기준입니다. ＊ 하기 [발행회사의 요약 재무상황] 중 당해연도 자료는 2011년 6월말 기준으로 작성된 것으로, 발행회사가 비상장법인으로 외부감사인의 검토를 아직 받지 않은 회사내부 잠정치입니다. 전년도 자료는 2010년말 기준으로 작성하였고, 전전년도 자료는 2009년말 기준으로 작성하였 습니다. ＊ 하기 [상대방에 관한 사항]은 유상증자의 주체 인 발행회사(신창건설)에 관한 사항으로, 상대방은 당사 및 당사의 최대주주, 당사 임원과 거래 관계가 없습니다. |
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| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 |
| 당해년도 | 235,381백만원 | 244,536백만원 | -9,155백만원 | 8,383백만원 | 6,585백만원 | -10,447백만원 |
| 전년도 | 244,135백만원 | 250,087백만원 | -5,952백만원 | 8,383백만원 | 101,401백만원 | -42,480백만원 |
| 전전년도 | 350,473백만원 | 427,058백만원 | -76,585백만원 | 12,000백만원 | 161,584백만원 | -182,829백만원 |
[상대방에 관한 사항]
| 1. 인적사항 | |||
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | 생년월일(사업자등록번호 등) |
| 주식회사 신창건설 | 대한민국 | 경기도 안양시 동안구 관양동 | 138-81-01773 |
| 직업(사업내용) | 주택건설 및 토목건축업 | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 최대주주 | (주)국민은행 | 212,287 | 25.32% |
| 대표이사 | 권구민 | - | - |
| (단위 : 백만원) | |||
| 해당 사업연도 | 2010년도 | 결산기 | 매년 12월 31일 |
| 자산총계 | 244,135백만원 | 자본금 | 8,383백만원 |
| 부채총계 | 250,087백만원 | 매출액 | 101,401백만원 |
| 자본총계 | -5,952백만원 | 당기순손익 | -42,480백만원 |
| 외부감사인 | 대주회계법인 | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | 적정 | 폐업 여부 | 아니오 |
| 2. 상대방과의 관계 | |||
| - 회사와 상대방과의 관계 | 해당사항 없음. | ||
| - 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계 | 성명 | 상대방과의 관계 | |
| 최대주주 | (주)에스엠티케미칼 | 해당사항 없음. | |
| 임원 | - | 해당사항 없음. | |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) | |||
| 구분 | 거래 내역 | ||
| 당해년도 | 해당사항 없음. | ||
| 전년도 | 해당사항 없음. | ||
| 전전년도 | 해당사항 없음. | ||