주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-23 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울 영등포구 여의도동 35-4 한국화재보험협회빌딩 1층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | □ 보고사항 1) 감사 보고 2) 영업 보고 □ 승인사항 제1호 의안 : 제5기 (2011.01.01~2011.12.31) 재무제표(재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 개정 승인의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 2명) 3-1호 : 사내이사 소홍석 재선임의 건 3-2호 : 사내이사 김용완 신규선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 임원퇴직금규정 개정 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 소홍석 | 1954-06-01 | 3 | 재선임 | 前 우리은행 본부장 現 당사 대표이사 |
당사 대표이사 |
전남대 무역학과 |
대한 민국 |
| 김용완 | 1956-03-11 | 3 | 신규선임 | 前 산업은행 지점장 동사 영업부장 |
당사 부사장 |
건국대 경영학과 |
대한 민국 |