정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제5기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 497,717 | -매출액 | 1,000,564 | |
| -부채총계 | 298,422 | -영업이익 | 26,977 | |
| -자본금 | 45,000 | -당기순이익 | 16,633 | |
| -자본총계 | 199,295 | *주당순이익(원) | 191 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | ||
| 사외이사총수 | 2 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의내용 | □ 보고사항 1) 감사 보고 2) 영업 보고 □ 승인사항 제1호 의안 : 제5기 (2011.01.01 ~ 2011. 12.31) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 제2호 의안 : 정관 일부 개정 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 2명) 3-1호 : 사내이사 소홍석 재선임의 건 3-2호 : 사내이사 김용완 신규선임의 건 ☞ 원안대로 통과 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 제6호 의안 : 임원퇴직금규정 개정 승인 의 건 ☞ 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-23 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | 2012.02.28 주주총회 소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 소홍석 | 1954-06-01 | 3 | 재선임 | 前 우리은행 본부장 現 당사 대표이사 |
당사 대표이사 |
전남대 무역학과 |
대한 민국 |
| 김용완 | 1956-03-11 | 3 | 신규선임 | 前 산업은행 지점장 동사 영업부장 |
당사 부사장 |
건국대 경영학과 |
대한 민국 |