주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-22 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울 영등포구 여의도동 35-4 한국화재보험협회빌딩 1층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | □ 보고사항 1) 감사 보고 2) 영업 보고 □ 승인사항 제1호 의안 : 제6기 재무제표 (이익잉여금처분 계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (비상근이사 1명) 2-1호 : 기타비상무이사 곽진수 신규선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명) 3-1호 : 상근감사 배순기 재선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 곽진수 | 1964-08-03 | 3 | 신규선임 | ㈜대우 중국 대련텐트법인 CFO ㈜대우 중국 산동시멘트 법인 CFO |
㈜대우인터내셔널 해외관리팀 |
서울대학교 중어중문학과 | 대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 배순기 | 1957-07-08 | 3 | 재선임 | 상근 | 우리투자증권 영업본부장 ㈜티케이케미 칼 상근감사 |
당사 상근 감사 |
전남 대학교 경제학과 |
대한 민국 |