타법인 주식 및 출자증권 취득결정
| 1. 발행회사 | 회사명(국적) | 대한해운(주) (대한민국) |
대표이사 | 이진방, 최병남 |
| 자본금(원) | 61,218,105,000 | 회사와 관계 | - | |
| 발행주식총수(주) | 12,243,621 | 주요사업 | 해상화물운송, 해운대리점업 |
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| -최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 | 아니오 | |||
| 2. 취득내역 | 취득주식수(주) | 4,289,330 | ||
| 취득금액(원) | 57,807,300,410 | |||
| 자기자본(원) | 189,191,183,988 | |||
| 자기자본대비(%) | 30.55 | |||
| 대기업 여부 | 해당 | |||
| 3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 4,289,330 | ||
| 지분비율(%) | 17.52 | |||
| 4. 취득방법 | 제3자 배정 유상증자 참여 | |||
| 5. 취득목적 | 사업다각화를 통한 신성장동력 확보 | |||
| 6. 취득예정일자 | 2013-10-16 | |||
| 7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부 | 해당사항없음 | |||
| -최근 사업연도말 자산총액(원) | 474,029,741,985 | 취득가액/자산총액(%) | 12.19 | |
| 8. 우회상장 해당 여부 | 해당사항없음 | |||
| -향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 해당사항없음 | |||
| 9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 해당사항없음 | |||
| 10. 이사회결의일(결정일) | 2013-09-17 | |||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | ||
| 불참(명) | 0 | |||
| -감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | |||
| 11. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||
| 12. 풋옵션계약 등의 체결여부 | 아니오 | |||
| -계약내용 | - | |||
| 13. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ＊ 상기 1의 발행회사 자본금 및 발행주식총수는 당사가 발행회사 주식을 취득하기 전 기준으로, 회생인가 계획에 따른 제3자 배정 유상증자 등이 반영되지 않았습니다. ＊ 상기 2의 취득내역 및 상기 3의 취득후 소유주식수 및 지분비율은 유상증자 참여 주식 총수 (12,243,622주) 중 당사 신주 취득분 기준입니다. ＊ 상기 4의 취득방법은 유상증자 참여를 통한 신주 취득입니다. ＊ 상기 6의 취득예정일자는 본계약 체결일(9/17)로부터 30일이며, 상기 발행회사는 법정관리 중인 법인으로 발행회사의 회생계획안에 대한 관계인 집회 및 법원의 최종 인가후 인수가 확정됩니다. 따라서, 향후 일정은 지분 인수절차 진행에 따라 다소 변경될 수 있습니다. ＊ 상기 7의 최근 사업연도말 자산총액은 2012년말 기준입니다. ＊ 하기 [발행회사의 요약 재무상황] 중 당해연도 자료는 2013년 반기말 기준으로 작성된 것이고, 전년도 자료는 2012년말 기준으로 작성된 것이며, 전전년도 자료는 2011년말 기준으로 작성된 것입니다. ＊ 하기 [상대방에 관한 사항]은 유상증자의 주체인 발행회사(대한해운)에 관한 사항으로, 상대방은 당사 및 당사의 최대주주, 당사 임원과 거래 관계가 없습니다. |
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| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 |
| 당해년도 | 1,422,542 | 1,108,834 | 313,708 | 55,794 | 269,200 | 427,227 |
| 전년도 | 1,419,420 | 1,590,404 | -170,984 | 91,611 | 595,613 | -250,372 |
| 전전년도 | 1,661,944 | 1,617,924 | 44,020 | 66,191 | 757,150 | -1,171,540 |
[상대방에 관한 사항]
| 1. 인적사항 | |||
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | 생년월일(사업자등록번호 등) |
| 대한해운 주식회사 | 대한민국 | 서울특별시 강남구 삼성동 | 101-81-24624 |
| 직업(사업내용) | 해상화물운송 및 해운대리점업 | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 최대주주 | OCP Asia (Hong Kong) Limited | 1,066,601 | 9.11 |
| 대표이사 | 이진방 | 2,676 | 0.02 |
| (단위 : 백만원) | |||
| 해당 사업연도 | 2012년도 | 결산기 | 매년 12월 31일 |
| 자산총계 | 1,419,420 | 자본금 | 91,611 |
| 부채총계 | 1,590,404 | 매출액 | 595,613 |
| 자본총계 | -170,984 | 당기순손익 | -250,372 |
| 외부감사인 | 대주회계법인 | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | 적정 의견 | 폐업 여부 | 아니오 |
| 2. 상대방과의 관계 | |||
| 1. 회사와 상대방과의 관계 | 해당사항 없음 | ||
| 2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계 | 성명 | 상대방과의 관계 | |
| 최대주주 | (주)에스엠티케미칼 | 해당사항 없음 | |
| 대표이사 | 소홍석 | 해당사항 없음 | |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) | |||
| 구분 | 거래 내역 | ||
| 당해년도 | 해당사항 없음 | ||
| 전년도 | 해당사항 없음 | ||
| 전전년도 | 해당사항 없음 | ||