주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-21 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 38 (여의도동,한국화재보험협회빌딩) 1층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 보고사항 1) 감사 보고 2) 영업 보고 □ 승인사항 제1호 의안 : 제7기 재무제표 (이익잉여금처분 계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 개정 승인의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 2명, 사외이사 2명) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 1명) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 우오현 | 1953-11-06 | 3 | 재선임 | SM그룹 회장 ㈜삼라 대표이사 한국중견기업 연합회 부회장 |
㈜티케이 케미칼 회장 |
조선대학교 교육대학원 |
대한 민국 |
| 김해규 | 1963-03-10 | 3 | 신규선임 | ㈜티케이케미칼 경영기획실장 ㈜티케이케미칼 경영지원본부장 ㈜티케이케미칼 영업본부장 |
㈜티케이 케미칼 부사장 |
대구한의 대학교 환경학과 |
대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이성욱 | 1956-09-05 | 3 | 신규선임 | 한국산업은행 금융컨설턴트 한국산업은행 여신심사부장 한국산업은행 기업구조조정 실장 |
- | 동아대학교 법학과 |
대한 민국 |
| 조계용 | 1953-05-04 | 3 | 신규선임 | 광주은행 자금부장 |
(주)우리인더스트리 대표이사 |
전남대학교 경영대학원 |
대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김기호 | 1962-10-10 | 3 | 신규선임 | 상근 | KPMG컨설팅 프로젝트 매니저 대우전자부품 (주) 경영기획본부장 (주)태주 관리인 |
- | 서울대 경영학과 |
대한 민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 17. 토목건축공사업 18. 주택건설사업 19. 조경공사업 20. 산업설비공사업 21. 전기공사업 22. 정보통신공사업 23. 소방설비공사업 및 정비업 |
자체 플랜트 시공 및 향후 사업다각화 등을 위한 사업목적 추가 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |