정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제7기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 532,727 | - 매출액 | 848,025 | |
| - 부채총계 | 334,270 | - 영업이익 | 322 | ||
| - 자본금 | 45,000 | - 당기순이익 | 11,632 | ||
| - 자본총계 | 198,457 | *주당순이익(원) | 136 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명 사외이사 2명 감사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 2 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 보고사항 1) 감사 보고 2) 영업 보고 □ 승인사항 제1호 의안: 제7기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 개정 승인의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건 (상근이사 2명, 사외이사 2명) → 원안대로 승인 제4호 의안: 감사 선임의 건 (감사 1명) → 원안대로 승인 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2014-02-28 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 우오현 | 1953-11-06 | 3 | 재선임 | SM그룹 회장 ㈜삼라 대표이사 한국중견기업 연합회 부회장 |
㈜티케이 케미칼 회장 |
조선대학교 교육대학원 |
대한 민국 |
| 김해규 | 1963-03-10 | 3 | 신규선임 | ㈜티케이케미칼 경영기획실장 ㈜티케이케미칼 경영지원본부장 ㈜티케이케미칼 영업본부장 |
㈜티케이 케미칼 부사장 |
대구한의 대학교 환경학과 |
대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이성욱 | 1956-09-05 | 3 | 신규선임 | 한국산업은행 금융컨설턴트 한국산업은행 여신심사부장 한국산업은행 기업구조조정 실장 |
- | 동아대학교 법학과 |
대한 민국 |
| 조계용 | 1953-05-04 | 3 | 신규선임 | 광주은행 자금부장 |
(주)우리인더스트리 대표이사 |
전남대학교 경영대학원 |
대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김기호 | 1962-10-10 | 3 | 신규선임 | 상근 | KPMG컨설팅 프로젝트 매니저 대우전자부품 (주) 경영기획본부장 (주)태주 관리인 |
- | 서울대 경영학과 |
대한 민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 17. 토목건축공사업 18. 주택건설사업 19. 조경공사업 20. 산업설비공사업 21. 전기공사업 22. 정보통신공사업 23. 소방설비공사업 및 정비업 |
자체 플랜트 시공 및 향후 사업다각화 등을 위한 사업목적 추가 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |