주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강서구 마곡중앙 8로 78 SM R&D센터 1층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 보고 사항 1) 감사 보고 2) 영업 보고 □ 승인 사항 1) 제1호 의안 : 제10기 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임 승인의 건 2-1호 의안 : 우오현 사내이사 선임의 건 2-2호 의안 : 김해규 사내이사 선임의 건 2-3호 의안 : 이성욱 사외이사 선임의 건 2-4호 의안 : 소홍석 사외이사 선임의 건 2-5호 의안 : 조현우 기타비상무이사 선임의 건 3) 제3호 의안: 감사 선임 승인의 건 (후보자 미확정) 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 감사후보자는 현재 미확정되어 확정 이사회에서 확정 예정 | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우오현 | 1953-11 | 3 | 재선임 | 前) 삼라 대표이사 現) SM그룹 회장 現) 중견기업연합회 부회장 |
| 김해규 | 1963-03 | 3 | 재선임 | 前) 티케이케미칼 경영지원본부장 前) 티케이케미칼 영업본부장 現) 티케이케미칼 대표이사 사장 |
| 조현우 | 1975-06 | 3 | 신규선임 | 前) 상해난생대우 화공부 前) 대우인터내셔널 화섬원료팀장 現) 포스코대우 화섬원료그룹장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이성욱 | 1956-09 | 3 | 재선임 | 前) 한국산업은행 여신심부장 前) 한국산업은행 기업구조조정 실장 現) 티케이케미칼 사외이사 |
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| 소홍석 | 1954-06 | 3 | 신규선임 | 前) 우리은행 인천본부장 前) 티케이케미칼 대표이사 사장 |
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