정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 10기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 642,762 | - 매출액 | 612,393 | |
| - 부채총계 | 395,572 | - 영업이익 | 6,885 | ||
| - 자본금 | 45,448 | - 당기순이익 | 7,740 | ||
| - 자본총계 | 247,190 | *주당순이익(원) | 89 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사2,명 사외이사2명, 기타비상무이사 1명, 상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 □ 승인사항 제 1호 의안 : 제 10기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 =======> 원안대로 승인 제 2호 의안 : 이사 선임 승인의 건 1) 우오현 사내이사 재선임의 건 2) 김해규 사내이사 재선임의 건 3) 이성욱 사외이사 재선임의 건 4) 소홍석 사외이사 신규선임의 건 5) 조현우 기타비상무이사 신규선임의 건 =======> 모두 원안대로 승인 제 3호 의안 : 양문석 상근감사 선임 승인의 건 =======> 원안대로 승인 제 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 =======> 원안대로 승인 제 5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 =======> 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2017-03-08 주주총회소집결의 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우오현 | 1953-11 | 3 | 재선임 | 前) 삼라 대표이사 現) SM그룹 회장 現) 중견기업연합회 부회장 |
| 김해규 | 1963-03 | 3 | 재선임 | 前) 티케이케미칼 경영지원본부장 前) 티케이케미칼 영업본부장 現) 티케이케미칼 대표이사 사장 |
| 조현우 | 1975-06 | 3 | 신규선임 | 前) 상해난생대우 화공부 前) 대우인터내셔널 화섬원료팀장 現) 포스코대우 화섬원료그룹장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이성욱 | 1956-09 | 3 | 재선임 | 前) 한국산업은행 여신심사 부장 前) 한국산업은행 기업구조조정 실장 現) 티케이케미칼 사외이사 |
- |
| 소홍석 | 1954-06 | 3 | 신규선임 | 전) 우리은행 인천본부장 전) 티케이케미칼 대표이사 사장 |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양문석 | 1960-09 | 3 | 신규선임 | 상근 | 前) 한국산업은행 여의도 지점장 前) 한국산업은행 심사 1부장 |