주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강서구 마곡중앙8로 78 SM R&D센터 1층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 보고 사항 1) 감사 보고 2) 영업 보고 □ 승인 사항 1) 제1호 의안 : 제11기 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임 승인의 건 2-1호 의안 : 김용완 사내이사 선임의 건 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용완 | 1956-03 | 3 | 재선임 | 前) 티케이케미칼 부사장 現) 대한해운 대표이사 |