주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-28 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 천안시 서북구 입장면 영산홍1길 12 당사 본사 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항: 감사보고 및 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제14기 (2013년 1월 1일 ~ 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 -제 3-1호 의안 사내이사 선두훈 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 선두훈 | 1957-09-24 | 3 | 재선임 | 서울성모병원 정형외과 과장 | (주)코렌텍 대표이사, 영훈의료재단 선병원 이사장 |
가톨릭대 정형외과학 박사 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 금속 및 비철금속 주문생산 판매업 금속 및 비철금속 제품 제조업 정밀기계장비 제조 및 임대업 광학기기제조업 무역업 |
(주)인스텍 지분 인수 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |