정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 14기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 60,396 | - 매출액 | 26,817 | |
| - 부채총계 | 15,505 | - 영업이익 | 1,863 | ||
| - 자본금 | 4,112 | - 당기순이익 | 3,586 | ||
| - 자본총계 | 44,891 | *주당순이익(원) | 449 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 60,228 | - 매출액 | 28,263 | |
| - 부채총계 | 15,744 | - 영업이익 | 1,624 | ||
| - 자본금 | 4,112 | - 당기순이익 | 3,348 | ||
| - 자본총계 | 44,484 | *주당순이익(원) | 419 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내(상근)이사 1명(재선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1)제1호의안: 제14기(2013.1.1~2013.12.31) 재무제표(별도, 연결포함), 및 결손금처리계산서 승인의 건 ->원안대로 승인 2)제2호의안: 정관일부 변경의 건 ->원안대로 승인 3)제3호의안: 이사선임의 건 제3-1호 사내이사 선두훈 선임의 건 ->원안대로 승인 제4호의안: 이사보수한도 승인의 건 ->원안대로 승인 제5호의안: 감사보수한도 승인의 건 ->원안대로 승인 제6호의안: 주식매수선택권 부여의 건 ->원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2014-03-13 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 선두훈 | 1957-09-24 | 3 | 재선임 | 영훈의료재단 이사장 가톨릭대의과대학 정형외과학 박사 서울성모병원 정형외과 과장 |
(주)코렌텍 대표이사, 영훈의료재단 선병원 이사장 |
가톨릭대 정형외과학 박사 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 금속 및 비철금속 주문생산 판매업 금속 및 비철금속 제품 제조업 정밀기계장비 제조 및 임대업 광학기기제조업 |
(주)인스텍 지분 인수 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |