주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-12-23 | |
| 시간 | 오후 5시 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 천안시 서북구 입장면 영산홍1길 12 당사 본사 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안: 감사 선임의 건 제2호의안: 주식매수선택권 부여의 건 제3호의안: 정관일부 변경의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-11-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 여운철 | 1956-04-21 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 전 인천대교(주) 감사 | - | 한국외국어대학교 상경대학 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 심혈관계 의료기기 개발, 제조 및 판매업 심혈관계 의료기기 수입, 판매업 바이오의약품 개발, 제조 및 판매업 바이오의약품 수입, 판매업 의료지원 서비스업 |
스텐트 사업진출 바이오시밀러 사업진출 |
|
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |