주 요 사 항 보 고 서
| 금융위원회 귀중 | 2014년 12월 11일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사코렌텍 | |
| 대 표 이 사 : | 선두훈, 홍성택 | |
| 본 점 소 재 지 : | 충청남도 천안시 서북구 입장면 영산홍1길 12 | |
| (전 화)041-585-7114 | ||
| (홈페이지) http://www.corentec.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상무이사 | (성명) 김준배 |
| (전 화)041-585-7114 | ||
유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주 (주) | 236,686 |
| 우선주 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) |
보통주 (주) | 8,245,561 |
| 우선주 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 운영자금 (원) | 3,999,993,400 | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) |
- | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주 (원) | 16,900 |
| 우선주 (원) | - | |
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | - | |
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 제 9조 (신주인수권) | |
| 9. 납입일 | 2014년 12월 15일 | |
| 10. 신주의 배당기산일 | 2014년 01월 01일 | |
| 11. 신주권교부예정일 | 2014년 12월 26일 | |
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2014년 12월 29일 | |
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | |
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | |
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 |
아니오 | |
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) | - |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) |
- | |
| - 납입예정 주식수 | - | |
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | |
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2014년 12월 11일 | |
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) | 1 |
| 불참 (명) | 0 | |
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | |
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | |
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 증권신고서 제출면제 (한국예탁결제원 보호예수 1년) |
|
| 18. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |
19. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 발행가액 산정근거
‘증권의 발행 및 공시에 관한 규정’ 제5-18조 제2항에 의거, 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 함. (단, 호가미만 절상)
(단위: 원,주)
| 일자 | 총거래금액 | 거래량 | 종가 |
| 2014/12/10 | 673,521,350 | 39,959 | 16,750 |
| 2014/12/09 | 823,577,950 | 48,457 | 16,950 |
| 2014/12/08 | 1,297,240,750 | 76,850 | 17,050 |
| 2014/12/05 | 1,382,230,050 | 83,196 | 16,550 |
| 2014/12/04 | 1,011,186,950 | 59,808 | 16,750 |
| 2014/12/03 | 898,928,550 | 53,108 | 16,850 |
| 2014/12/02 | 1,311,443,250 | 77,058 | 16,850 |
| 2014/12/01 | 737,744,950 | 42,164 | 17,350 |
| 2014/11/28 | 1,116,036,200 | 63,855 | 17,600 |
| 2014/11/27 | 2,035,431,200 | 116,949 | 17,150 |
| 2014/11/26 | 1,160,443,650 | 64,745 | 17,800 |
| 2014/11/25 | 1,317,425,850 | 73,151 | 17,850 |
| 2014/11/24 | 2,505,419,150 | 137,571 | 18,150 |
| 2014/11/21 | 1,101,615,000 | 61,813 | 17,900 |
| 2014/11/20 | 1,468,041,500 | 82,778 | 17,800 |
| 2014/11/19 | 3,876,128,250 | 216,035 | 17,900 |
| 2014/11/18 | 2,117,515,100 | 122,917 | 17,550 |
| 2014/11/17 | 1,045,492,900 | 62,210 | 17,000 |
| 2014/11/14 | 1,220,475,600 | 72,165 | 16,850 |
| 2014/11/13 | 1,228,500,650 | 71,513 | 17,200 |
| 2014/11/12 | 1,917,378,800 | 111,605 | 17,100 |
| 2014/11/11 | 3,768,742,950 | 223,368 | 17,200 |
| 1개월 가중평균주가 (a) | 17,400 | - | |
| 1주일 가중평균주가 (b) | 16,900 | - | |
| 최근일 가중평균주가 (c) | 16,900 | - | |
| 산술평균가액 (d) | 17,100 | (a), (b), (c) 산술평균 | |
| 기준주가 | 16,900 | MIN ( (c), (d) ) | |
| 할인율 | 0% | ||
| 발행가액 | 16,900 | ||
나. 기타사항
위의 일정은 기관과의 협의 과정에서 변경될 수 있음.
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 제9조 (신주인수권) 1. 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 2. 전항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 신주의 배정비율이나 신주를 배정 받을 자를 정할 수 있다. ① 이사회의 결의로 일반공모 증자방식으로 신주를 발행하는 경우 ② 우리사주 조합원에게 신주를 배정하는 경우 ③ 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 ④ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에 따라 총 발행주식의 30% 범위 내에서 신주를 발행하는 경우 ⑤ 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 총 발행주식의 30% 범위 내에서 신주를 우선 배 정하는 경우 ⑥ 신기술사업금융지원에 관한 법률에 의한 신기술사업금융회사와 신기술투자조합, 중소기 업창업지원법에 의한 중소기업창업투자회사와 중소기업창업투자조합 및 법인세법 규정에 의한 기관 투자자에게 총 발행주식의 30%까지 배정하는 경우 ⑦ 기술도입을 위하여 그 제휴회사에게 총 발행주식의 30% 범위 내에서 신주를 배정하는 경우 ⑧ 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관에게 총 발행주식의 30% 범위 내에서 신주를 배정하는 경우 ⑨ 회사가 경영상 긴급하게 자금 조달이 필요한 경우 이사회의 결의에 의해 발행 당시의 적정가액으로 국내외 법인 또는 제3자 및 개인 투자자(기존 주주포함)에게 신주를 발행 하는 경우 ⑩ 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 ⑪ 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 3. 주주가 신주인수권의 일부 또는 전부를 포기하거나 상실한 경우와 신주발행에 있어서 단주가 발생한 경우에는 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. |
자금조달을 위해 신주를 발행하는 경우 |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인터베스트글로벌제약펀드 【업무집행조합원: |
해당사항 없음 | 사업상 중요 연구개발, 자본제휴 등 회사 경영상 목적 달성 및 투자자의 의향과 납입능력, 시기등을 고려하여 이사회에서 선정 | - | 118,343 | 1년간 보호예수 |
| 한싱하이테크투자조합III 【업무집행조합원: |
해당사항 없음 | 상동 | - | 118,343 | 1년간 보호예수 |