주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 천안시 서북구 입장면 영산홍1길 12 당사 본사 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항: 감사보고 및 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제16기 (2015년 1월 1일 ~ 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 -제2-1호 의안 사내이사 홍성택 선임의 건 -제2-2호 의안 사외이사 김정수 선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍성택 | 1964-03 | 3년 | 재선임 | (주) 코렌텍 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김정수 | 1951-03 | 3년 | 신규선임 | (주) 인스텍 고문 | (주) 인스텍 고문 |