주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 천안시 서북구 입장면 영산홍1길 12 당사 본사 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항: 감사보고 및 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제17기 (2016년 1월 1일 ~ 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 -제2-1호 의안 사내이사 선두훈 선임의 건 -제2-2호 의안 사내이사 김영종 선임의 건 -제2-3호 의안 사외이사 여운철 선임의 건 -제2-4호 의안 사외이사 신승태 선임의 건 -제2-5호 의안 기타비상무이사 노승민 선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 선두훈 | 1957-09 | 3년 | 재선임 | (주)코렌텍 대표이사, 영훈의료재단 이사장 |
| 김영종 | 1965-08 | 3년 | 신규선임 | (주)코렌텍 경영지원실장, 영훈의료재단 재경본부장 |
| 노승민 | 1985-02 | 3년 | 신규선임 | 프리미어파트너스(유)과장, 전 법무법인 충정 변호사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 여운철 | 1956-04 | 3년 | 신규선임 | (주)코렌텍 감사 | 어니컴주식회사 감사 |
| 신승태 | 1961-10 | 3년 | 신규선임 | ㈜EMW 감사 | ㈜EMW 감사 |