정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 99,566 | - 매출액 | 33,129 | |
| - 부채총계 | 34,957 | - 영업이익 | 2,453 | ||
| - 자본금 | 4,897 | - 당기순이익 | 2,147 | ||
| - 자본총계 | 64,609 | *주당순이익(원) | 221 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 97,044 | - 매출액 | 35,974 | |
| - 부채총계 | 35,312 | - 영업이익 | 1,566 | ||
| - 자본금 | 4,897 | - 당기순이익 | 1,199 | ||
| - 자본총계 | 61,732 | *주당순이익(원) | 123 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 사외이사 2명 기타비상무이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안: 제17기(2016.1.1~2016.12.31) 재무제표(별도, 연결포함), 및 결손금처리계산서 승인의 건 ->원안대로 승인 제2호의안: 이사선임의 건 제2-1호 사내이사 선두훈 선임의 건 제2-2호 사내이사 김영종 선임의 건 제2-3호 사외이사 여운철 선임의 건 제2-4호 사외이사 신승태 선임의 건 제2-5호 기타비상무이사 노승민 선임의 건 ->원안대로 승인 제3호의안: 이사보수한도 승인의 건 ->원안대로 승인 제4호의안: 주식매수선택권 부여의 건 ->원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2017-03-10 주주총회소집공고 2017-03-10 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 선두훈 | 1957-09 | 3년 | 재선임 | (주)코렌텍 대표이사, 영훈의료재단 이사장 |
| 김영종 | 1965-08 | 3년 | 신규선임 | (주)코렌텍 경영지원실장, 영훈의료재단 재경본부장 |
| 노승민 | 1985-02 | 3년 | 신규선임 | 프리미어파트너스(유)과장, 전 법무법인 충정 변호사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 여운철 | 1956-04 | 3년 | 신규선임 | (주)코렌텍 감사 | 어니컴주식회사 감사 |
| 신승태 | 1961-10 | 3년 | 신규선임 | ㈜EMW 감사 | ㈜EMW 감사 |