주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 중구 수표로 31 노랑풍선 빌딩 지하2층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 2. 목적사항 ○ 제1호 의안: 제18기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 ※현금배당: 주당 370원 ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ○제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사외이사 임춘수 선임의 건 ○제4호 의안: 감사위원 선임의 건 제4-1호 의안: 사외이사인 감사위원 김용호 선임의 건 제4-2호 의안: 사외이사인 감사위원 허인구 선임의 건 제4-3호 의안: 사외이사인 감사위원 임춘수 선임의 건 ○제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ○제6호 의안: 임원 퇴직금 규정 개정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임춘수 | 1965-02 | 2 | 신규선임 | - 前 한국투자증권 부사장 - 前 한국거래소 코스닥시장 공시 심의위원 - 現 마이다스프라이빗에쿼티㈜ 대표이사 |
- 現 마이다스프라이빗에쿼티㈜ 대표이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용호 | 1962-11 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 前 서울중앙지방검찰청 검사 - 現 법무법인 이룸 변호사 |
| 허인구 | 1959-08 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 前 SBS 미디어크리에이트 대표이사 - 現 G1강원민방 대표이사 |
| 임춘수 | 1965-02 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 前 한국투자증권 부사장 - 前 한국거래소 코스닥시장 공시 심의위원 - 現 마이다스프라이빗에쿼티㈜ 대표이사 |