정정신고(보고)
| 정정일자 | 2017-03-17 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2017-02-21 | |
| 3. 정정사유 | "제1호 의안 : 제9기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 "을 이사회 승인 후 주주총회 보고사항으로 변경함 |
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| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 가) 보고사항 |
가) 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 |
가) 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 제9기 재무제표 및 이익배당 보고 |
| 나) 부의안건 | 제1호 의안 : 제9기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사5명,사외이사3명) 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (단, 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 정관 제41조에 따른 요건이 충족될 경우 이를 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고함) |
제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사5명,사외이사3명) 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 당사는 상법 제449조의2 (재무제표 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 41조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의 예정일 : 2017.03.17 |
상기 제1호 의안에 대하여, 상법 제449조의2 (재무제표 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제41조에 따른 재무제표의 이사회 승인요건(외부감사인의 적정의견, 감사위원의 전원동의)을 충족하여 보고사항으로 변경됨 |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-24 | 10 : 30 | |
| 3. 장소 | 경상남도 창원시 성산구 공단로103번길 12 본사 3층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가) 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 제9기 재무제표 및 이익배당 보고 나) 부의안건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사5명,사외이사3명) 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 상기 제1호 의안에 대하여, 상법 제449조의2 (재무제표 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제41조에 따른 재무제표의 이사회 승인요건(외부감사인의 적정의견, 감사위원의 전원동의)을 충족하여 보고사항으로 변경됨 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장세홍 | 1966-10 | 1 | 재선임 | 現:한국철강(주) 대표이사 사장 現:KISCO홀딩스(주) 대표이사 사장 |
| 조완제 | 1950-11 | 1 | 재선임 | 前:영흥철강(주) 대표이사 사장 現:한국철강(주) 대표이사 사장 |
| 문종인 | 1953-05 | 1 | 재선임 | 前:한국철강(주) 자금팀장 現:한국철강(주) 재정본부장 부사장 |
| 이병제 | 1959-07 | 1 | 재선임 | 前:한국철강(주) 전략기획팀장 現:한국철강(주) 기획본부장 전무이사 |
| 이수하 | 1961-01 | 1 | 재선임 | 前:한국철강(주) 구매팀장 現:한국철강(주) 구매본부장 전무이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김조일 | 1944-11 | 1 | 재선임 | 경남신문사 대표이사 | - |
| 정문호 | 1939-12 | 1 | 재선임 | 동국산업(주) 대표이사 | - |
| 박효주 | 1955-11 | 1 | 재선임 | 한국철강(주) 경리팀장 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김조일 | 1944-11 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 경남신문사 대표이사 |
| 정문호 | 1939-12 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 동국산업(주) 대표이사 |
| 박효주 | 1955-11 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국철강(주) 경리팀장 |