주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-26 | |
| 시간 | 오전 11:00 | ||
| 2. 장소 | 충북 청원군 오창읍 각리 654-3 본 회사 3층 교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 나. 의결사항 제1호 의안:제6기 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 제2호 의안:정관 일부변경의 건 제3호 의안:이사 선임의 건(총5명) 제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건 (이준열) 제3-2호 의안: 사내이사 선임의 건 (이건종) 제3-3호 의안: 사외이사 선임의 건 (박해성) 제3-4호 의안: 사외이사 선임의 건 (강상욱) 제3-5호 의안: 기타비상무이사 선임의 건(이용한) 제4호 의안: 상근감사 선임의 건 (조근호) 제5호 의안: 주식매수선택권 승인의 건 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 정관일부 변경의 건은 법률개정 반영 및 문구수정 사항임 |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이 용 한 | 1954-04-06 | 3년 | 신규선임 | (주)원익 대표이사 | 원익회장 | 고려대 산업대학원 반도체최고위 과정 |
대한민국 |
| 이 준 열 | 1947-09-08 | 3년 | 재선임 | (주)아토 부사장 (주)대한특수가스 대표이사 |
(주)원익머트리얼즈 대표이사 | 영남대 화학공학 학사 |
대한민국 |
| 이 건 종 | 1957-01-18 | 3년 | 신규선임 | 삼성LCD 제조 전무 | (주)원익머트리얼즈 부사장 | 건국대 문리대 화학과 박사 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강 상 욱 | 1958-06-22 | 3년 | 재선임 | 고려대 과학기술대학 신소재화학과 교수 | 고려대 과학기술대학 신소재 화학과 교수 | 펜실베니아대학원 무기화학 박사 | 대한민국 |
| 박 해 성 | 1959-06-25 | 3년 | 신규선임 | HYDIS 대표이사 | 에코페라 대표이사 | 연세대학원 석사 |
대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조근호 | 1959-10-01 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 법무연수원장 부산고검검사장 |
- | 서울대 법학과 학사 | 대한민국 |