정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 6기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 131,728 | -매출액 | 90,037 | |
| -부채총계 | 22,937 | -영업이익 | 19,752 | |
| -자본금 | 2,900 | -당기순이익 | 15,725 | |
| -자본총계 | 108,791 | *주당순이익(원) | 3,789 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | ○이사선임 (4명) - 사내이사 1명 재선임 - 사내이사 1명 신규선임 - 사외이사 1명 재선임 - 사외이사 1명 신규선임 - 기타비상무이사 1명 신규선임 ○감사선임 (1명) - 상근감사 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | ||
| 사외이사총수 | 2 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호의안:제6기(2011.01.01 ~ 2011.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 ===> 원안대로 가결 제2호의안:정관 일부 변경의 건 ===> 원안대로 가결 제3호의안:이사 선임의 건 3-1호 의안: 사내이사 이준열 선임의 건 (재선임) ===> 원안대로 가결 3-2호 의안: 사내이사 이건종 선임의 건 (신규선임) ===> 원안대로 가결 3-3호 의안: 사외이사 강상욱 선임의 건 (재선임) ===> 원안대로 가결 3-4호 의안: 사외이사 박해성 선임의 건 (신규선임) ===> 원안대로 가결 3-5호 의안: 기타비상무이사 이용한 선임의 건 (신규선임) ===> 원안대로 가결 제4호의안:감사(상근감사) 선임의 건 4-1호 의안: 상근감사 구태언 선임의 건 (신규선임) ===> 원안대로 가결 제5호 의안: 주식매수선택권 승인의 건 ===> 원안대로 가결 제6호 의안:이사보수한도 승인의 건 ===> 원안대로 가결 제7호 의안:감사보수한도 승인의 건 ===> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-30 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | 2012-03-15 (주주총회 소집결의) 2012-03-15 (주주총회 소집공고) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이준열 | 1947-09-08 | 3년 | 재선임 | (주)아토부사장 | (주)원익머트리얼즈 대표이사 | 영남대 화학공학 학사 | 대한민국 |
| 이건종 | 1957-01-18 | 3년 | 신규선임 | 삼성LCD 제조전무 |
(주)원익머트리얼즈 부사장 | 건국대 문리대 화학과 박사 | 대만민국 |
| 이용한 | 1954-04-06 | 3년 | 신규선임 | (주)원익대표이사 | 원익회장 | 고려대 산업대학원 반도체최고위 과정 | 대만민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강상욱 | 1958-06-22 | 3년 | 재선임 | 고려대 과학기술대학 신소재 화학과 교수 | 고려대 과학기술대학 신소재 화학과 교수 | 펜실베니아대학원 무기화학 박사 | 대한민국 |
| 박해성 | 1959-06-25 | 3년 | 신규선임 | HYDIS 대표이사 | 에코페라 대표이사 | 연세대학원 석사 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 구태언 | 1969-03-28 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 법률사무소 행복마루 파트너 변호사 | 법률사무소 행복마루 파트너 변호사 | 고려대학교 법과대학 법학과 졸업 | 대한민국 |