주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-26 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 충북 청원군 오창읍 각리 654-3 본 회사 3층 교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 나.의결사항 제1호 의안: 제7기(2012.1.1~2012.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 사내이사 선임의 건(김광호) 제4호 의안: 상근감사 선임의 건(이병훈) 제5호 의안: 주식매수선택권 승인의 건 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제8호 의안: 임원퇴직금규정 일부 변경의 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김광호 | 1958-06-06 | 3년 | 신규선임 | -원익아이피 에스 전무 -삼성전자 반도체메모리 그룹장 |
-원익머트 리얼즈 부사장 | -영남대 기계공학 졸업 |
대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이병훈 | 1973-01-02 | 3년 | 신규선임 | 상근 | -법무법인 서정 | -법률사무소 행복마루 | -서울대 법학과 졸업 |
대한민국 |