정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 7 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 개별 (별도) | - 자산총계 | 152,110 | - 매출액 | 110,097 | |
| - 부채총계 | 21,887 | - 영업이익 | 23,485 | ||
| - 자본금 | 2,954 | - 당기순이익 | 19,941 | ||
| - 자본총계 | 130,223 | *주당순이익(원) | 3,391 | ||
| 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금 (원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%) (중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | ○ 사내이사 (1명) - 사내이사 1명 신규선임 ○ 감사선임 (1명) - 상근감사 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제7기(2012.1.1~2012.12.31)재무제표 승인의 건 ========> 원안대로 가결 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ========> 원안대로 가결 제3호 의안: 사내이사 선임의 건 (김광호 사내이사) ========> 원안대로 가결 제4호 의안: 상근감사 선임의 건 (이병훈 상근감사) ========> 원안대로 가결 제5호 의안: 주식매수선택권 승인의 건 ========> 원안대로 가결 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ========> 원안대로 가결 제7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ========> 원안대로 가결 제8호 의안: 임원퇴직금 규정 일부 변경의 건 ========> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2013-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2013-3-11 (주주총회소집결의) 2013-3-11 (주주총회소집공고) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김광호 | 1958-06-06 | 3 | 신규선임 | - (주)원익아이피에스 전무 -삼성전자 반도체메모리 그룹장 |
(주)원익머트리얼즈 부사장 | -영남대 기계공학과 졸업 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이병훈 | 1973-01-02 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 법무법인 서정 | -법률사무소 행복마루 | 서울대 법학과 졸업 | 대한민국 |