주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-30 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 충북 청주시 청원구 오창읍 과학산업3로 112 3층 교육장 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 나.의결사항 제1호의안: 제9기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제표 승인의 건(연결재무제표 포함) 제2호의안: 이사 선임의 건 2-1 의안: 사내이사 이건종 재선임의 건 2-2 의안: 사외이사 남석우 신규선임의 건 2-3 의안: 기타비상무이사 이용한 재선임의 건 2-4 의안: 기타비상무이사 이문용 신규선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 임원 퇴직금규정 및 보수규정 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이건종 | 1957-01 | 3년 | 재선임 | (현)(주)원익머트리얼즈 대표이사 삼성LCD 전무이사 |
| 이용한 | 1954-04 | 3년 | 재선임 | (현)원익회장 |
| 이문용 | 1952-05 | 3년 | 신규선임 | (현)원익부회장 삼성전자반도체 연구소 소장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 남석우 | 1958-06 | 3년 | 신규선임 | (현)KIST본부장 | - |