주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-29 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 충북 청주시 청원구 오창읍 과학산업3로 112 본회사 3층 교육장 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 나. 의결사항 제1호 의안: 제10기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표(연결/별도) 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사1명,사외이사1명) 2-1의안: 사내이사 신규 선임의 건(이현덕) 2-2의안: 사외이사 신규 선임의 건(김기범) 제3호 의안: 상근감사 재선임(1명)의 건 (이병훈) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 임원 퇴직금규정 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이현덕 | 1961-03 | 3년 | 신규선임 | (현)(주)원익머트리얼즈 사장 삼성디스플레이 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김기범 | 1956-07 | 3년 | 신규선임 | (현)서울대 재료공학부 교수 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이병훈 | 1973-01 | 3년 | 재선임 | 상근 | (현)(주)원익머트리얼즈 상근감사 법률사무소 행복마루 |