정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 10 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 227,511 | - 매출액 | 181,359 | |
| - 부채총계 | 24,728 | - 영업이익 | 34,133 | ||
| - 자본금 | 3,096 | - 당기순이익 | 24,582 | ||
| - 자본총계 | 202,783 | *주당순이익(원) | 3,979 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 234,156 | - 매출액 | 192,469 | |
| - 부채총계 | 31,663 | - 영업이익 | 33,331 | ||
| - 자본금 | 3,096 | - 당기순이익 | 21,223 | ||
| - 자본총계 | 202,493 | *주당순이익(원) | 3,523 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | ○사내이사(1명) - 사내이사 1명 신규선임 ○사외이사(1명) - 사외이사 1명 신규선임 ○감사(1명) - 상근감사 1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제10기(2015.1.1~2015.12.31) (연결,별도)재무제표 승인의 건 ================> 원안대로 승인 제2호 의안: 이사선임의 건 (2-1호 사내이사 이현덕 신규선임의 건) ================> 원안대로 승인 (2-2호 사외이사 김기범 신규선임의 건) ================> 원안대로 승인 제3호 의안: 감사선임의 건 (상근감사 이병훈 재선임의 건) ================> 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ================> 원안대로 승인 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ================> 원안대로 승인 제6호 의안: 임원퇴직금지급규정 변경의 건 ================> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2016-03-09 주주총회소집공고 2016-03-09 주주총회소집결의 2016-03-09 참고서류 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이현덕 | 1961-03 | 3년 | 신규선임 | 現) 원익머트리얼즈 사장 - 삼성디스플레이 부사장 - University of Florida, 화학공학 박사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김기범 | 1956-07 | 3년 | 신규선임 | 現)서울대 재료공학부교수 - Stanford University 재료공학 박사 |
해당사항 없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이병훈 | 1973-01 | 3년 | 재선임 | 상근 | 現)원익머트리얼즈 상근감사 - 법률사무소 행복마루 변호사 - 서울대학교 법학과 졸업 |