주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 충북 청주시 청원구 오창읍 과학산업3로 112 본회사 3층 교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 나. 의결사항 제1호 의안: 제11기 (2016.01.01~2016.12.31) (연결/별도)재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명) 3-1호 의안: 사내이사 신규 선임의 건 (이문용) 3-2호 의안: 사내이사 신규 선임의 건 (김동우) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이문용 | 1952-05 | 3년 | 신규선임 | - 現 원익부회장 - 제일모직 부사장 - 삼성전자 반도체연구소 소장 - The Ohio State University 재료공학(박사) |
| 김동우 | 1968-01 | 3년 | 신규선임 | - 現 원익머트리얼즈 전무(CFO) - 원익아이피에스 상무 - 경북대학교 경영학과 졸업 |