정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 11기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 253,797 | - 매출액 | 162,649 | |
| - 부채총계 | 34,909 | - 영업이익 | 22,421 | ||
| - 자본금 | 3,123 | - 당기순이익 | 13,526 | ||
| - 자본총계 | 218,887 | *주당순이익(원) | 2,178 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 262,308 | - 매출액 | 175,041 | |
| - 부채총계 | 41,289 | - 영업이익 | 23,412 | ||
| - 자본금 | 3,123 | - 당기순이익 | 15,670 | ||
| - 자본총계 | 221,019 | *주당순이익(원) | 2,501 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | ○사내이사(2명) - 사내이사 2명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제11기(2016.1.1~2016.12.31) (연결,별도)재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 ================> 원안대로 가결 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ================> 원안대로 가결 제3호 의안: 이사선임의 건 (3-1호 사내이사 이문용 신규선임의 건) ================> 원안대로 가결 (3-2호 사내이사 김동우 신규선임의 건) ================> 원안대로 가결 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ================> 원안대로 가결 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ================> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2017-03-09 주주총회소집공고 2017-03-09 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이문용 | 1952-05 | 3년 | 신규선임 | 現)원익 부회장 제일모직 부사장 삼성전자 반도체연구소 소장 The Ohio State University재료공학 (박사) |
| 김동우 | 1968-01 | 3년 | 신규선임 | 現)(주) 원익머트리얼즈 전무(CFO) 원익아이피에스 상무 경북대학교 경영학과 학사 |