주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-22 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충북 청주시 청원구 오창읍 과학산업3로 112 본회사 3층 교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 나. 의결사항 제1호 의안: 제12기 (2017.01.01~2017.12.31) (연결/별도) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 신규 선임의 건 (사내이사 2명) 2-1호 의안: 사내이사 신규 선임의 건 (후보자 이용한) 2-2호 의안: 사내이사 신규 선임의 건 (후보자 한우성) 제3호 의안: 상근감사 신규선임의 건 (후보자 김민영) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이용한 | 1954-04 | 3년 | 신규선임 | - 원익회장 - 고려대학교 산업대학원 |
| 한우성 | 1958-06 | 3년 | 신규선임 | - 삼성전자 부사장 - 스위스 연방공과대 전자전기공학 박사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김민영 | 1979-10 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 법무법인 충정 - 서강대학교 법학과 |