정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 12기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 270,701 | - 매출액 | 193,216 | |
| - 부채총계 | 32,829 | - 영업이익 | 35,704 | ||
| - 자본금 | 3,152 | - 당기순이익 | 16,408 | ||
| - 자본총계 | 237,872 | *주당순이익(원) | 2,617 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 279,621 | - 매출액 | 203,032 | |
| - 부채총계 | 37,781 | - 영업이익 | 32,882 | ||
| - 자본금 | 3,152 | - 당기순이익 | 17,754 | ||
| - 자본총계 | 241,840 | *주당순이익(원) | 3,255 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | ○ 사내이사(2명) - 사내이사 2명 신규선임 ○ 감사(1명) - 감사 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2018-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 제1호 의안: 제12기(2017.1.1~2017.12.31) (연결,별도)재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 ================> 원안대로 가결 제2호 의안: 이사선임의 건 (2-1호 사내이사 이용한 신규선임의 건) ================> 원안대로 가결 (2-2호 사내이사 한우성 신규선임의 건) ================> 원안대로 가결 제3호 의안: 감사선임의 건(감사 김민영 신규선임의 건) ================> 원안대로 가결 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ================> 원안대로 가결 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ================> 원안대로 가결 |
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| ※관련공시 | 2018-03-06 주주총회소집공고 2018-03-02 참고서류 2018-02-28 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이용한 | 1954-04 | 3년 | 신규선임 | 現) 원익회장 고려대 산업대학원 |
| 한우성 | 1958-06 | 3년 | 신규선임 | 現) 원익머트리얼즈 COO 삼성전자 부사장 스위스 연방공과대 전자전기공학 박사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김민영 | 1979-10 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 現) 행복마루 법무법인 변호사 법무법인 충정 변호사 서강대 법학과 학사 |