주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-26 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 충북 청주시 청원구 오창읍 과학산업3로 112 본 회사 3층 교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 제1호 의안: 제13기 (2018.01.01~2018.12.31)(연결/별도) 재무제표 승인의 건 ※이익배당 예정내용:보통주 1주당 현금 200원 배당 제2호 의안: 이사 선임의 건 2-1호 의안: 사내이사 선임의 건(김형석) 2-2호 의안: 사외이사 선임의 건(문상흡) 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형석 | 1968-11 | 3년 | 신규선임 | 現 원익머트리얼즈 경영지원본부장 - 원익IPS CFO - 경남대학교 회계학과 졸업 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 문상흡 | 1946-06 | 3년 | 신규선임 | 現 서울대 명예교수 - 미국 일리노이대 박사 - 서울대학교 화학과 졸업 |
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