정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 39,846 | - 매출액 | 38,376 | |
| - 부채총계 | 13,296 | - 영업이익 | -5,767 | ||
| - 자본금 | 2,831 | - 당기순이익 | -7,443 | ||
| - 자본총계 | 26,550 | *주당순이익(원) | -1,350 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 67,089 | - 매출액 | 92,972 | |
| - 부채총계 | 33,568 | - 영업이익 | -3,368 | ||
| - 자본금 | 2,831 | - 당기순이익 | -6,288 | ||
| - 자본총계 | 33,521 | *주당순이익(원) | -1,141 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 사내이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안: 제19기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 →원안대로 가결 제2호의안: 이사 선임의 건 (사외이사 1명, 사내이사 1명) 제2-1호의안:사외이사 선임후보 조인규 →원안대로 가결 제2-2호의안:사내이사 선임후보 송정섭 →원안대로 가결 제3호의안:이사 보수한도액 승인의 건 →원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2020-03-19 감사보고서 제출 2020-03-10 주주총회소집공고 2020-03-10 주주총회소집결의 2019-12-03 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송정섭 | 1961-03 | 3 | 재선임 | KAIST 대학교 (주)케이엔더블유/연구소장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조인규 | 1960-01 | 3 | 신규선임 | 경희대학교 고려증권(주) (현)J&K투자파트너스/대표이사 |
J&K투자파트너스/대표이사 |