주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 파주시 문산읍 돈유3로 51 본사 4층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 외부감사인 선임 보고 - 내부회계관리제도 운영 실태보고 2. 부의사항 - 제1호 의안 : 제21기 (2021.01.01 ~ 2021.12.31)재무제표 승인의 건(별도 및 연결재무제표) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명) - 제2-1호의안: 사내이사 선임 후보 오원석 - 제2-2호의안: 사내이사 선임 후보 오범석 - 제2-3호의안: 사내이사 선임 후보 홍권기 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오원석 | 1966-01 | 3 | 재선임 | - 건국대학교 졸업 - 現)케이엔더블유 대표이사 |
| 오범석 | 1972-07 | 3 | 재선임 | - 세종대학교 졸업 - 現)케이엔더블유 부사장 |
| 홍권기 | 1971-12 | 3 | 신규선임 | - Auckland University of Technonogy 졸업 - 前)지아이매터리얼스 대표이사 - 現)케이엔더블유 부사장 |