주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2010-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 파주시 문산읍 선유리 문산첨단산업단지 5-1BL (주)케이엔더블유 4층대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항. 1)감사보고 2)영업보고 2. 회의 목적사항. 제 1호의안 : 제9기(2009.1.1 ~ 2009.12.31) 대차대조표,손익계산서, 이익잉여금 처분계산서 (안) 승인의건 제 2호의안 : 정관일부 변경의 건 제 3호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명) -제3-1호 : 이사후보자 오 원 석 -제3-2호 : 이사후보자 오 범 석 -제3-3호 : 이사후보자 정 성 민 제 4호의안 : 감사 선임의 건(비상근감사 1명) -제4-1호 : 감사후보자 이 상 호 제 5호의안 : 이사 보수한도의 건 제 6호의안 : 감사 보수한도의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 오원석 | 1966-01-15 | 3년 | 재선임 | 태석엔지니어링 설립 | (주)케이엔더블유 대표이사 |
건국대학교 기계공학과 졸업 |
대한민국 |
| 오범석 | 1972-07-29 | 3년 | 재선임 | 태석엔지니어링 | (주)케이엔더블유부사장 | 세종대하교 식품공학과 졸업 |
대한민국 |
| 정성민 | 1974-06-10 | 3년 | 신규선임 | (주)한보화학 (개발) |
(주)케이엔더블유 생산총괄 |
서강전문대화학과 졸업 |
대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이상호 | 1974-04-10 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 법무법인 화우 법무법인 한울 |
법무법인민주 변호사 |
서울대학교 공법학과 졸업 |
대한민국 |